L’opérateur de blanchiment d’argent Bitcoin plaide coupable devant le gouvernement fédéral

L’opérateur de blanchiment d’argent Bitcoin plaide coupable devant le gouvernement fédéral
Un Californien a plaidé coupable auprès des autorités fédérales pour avoir mené une opération de blanchiment d’argent Crypto Cash.

Kais Mohammad, âgé de 36 ans, exploitait une entreprise assez vaste qui englobait des guichets automatiques Bitcoin et des services de négociation personnelle à des clients qu’il savait utiliser la crypto-monnaie pour blanchir des gains illicites.

Opération Bitcoin illégale

Mohammad a plaidé coupable de blanchiment d’argent, d’exploitation d’un service de transmission d’argent sans licence et de ne pas avoir mis en place un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent requis par la loi.

Originaire de Yorba Linda, l’opération de Mohammad, appelée HeroCoin, était répartie dans les comtés d’Orange, Los Angeles, Riverside et San Bernardino en Californie.

Dans le cadre de son opération, Mohammad rencontrait physiquement les clients et échangeait Bitcoin contre de l’argent. Il facturerait jusqu’à 25% de commission pour de telles transactions. Les autorités déclarent qu’il ne s’est jamais renseigné sur la provenance des fonds de ses clients, bien qu’il ait su à plusieurs reprises que cet argent était le résultat d’activités criminelles.

Il a également installé 17 guichets automatiques Bitcoin dans les centres commerciaux, les dépanneurs et les stations-service des quatre comtés dans lesquels il opérait. Les utilisateurs pouvaient acheter du BTC ou vendre du BTC contre de l’argent aux guichets automatiques.

L’opérateur de blanchiment d’argent Bitcoin plaide coupable devant le gouvernement fédéral

Liste de blanchisserie des activités illégales

Inutile de dire que Mohammad a enfreint plusieurs lois en dirigeant son empire BTC. Il n’a pas réussi à enregistrer HeroCoin auprès du Financial Crimes Enforcement Network du département du Trésor. Il n’a jamais notifié aux autorités fédérales des transactions supérieures à 10 000 $ US [14 000 $ AUS] ou des transactions supérieures à 2 000 $ US [2 800 $ AUS] pour des clients qu’il soupçonnait d’être des criminels.

Il n’a jamais développé de programme anti-blanchiment. Un autre problème était qu’il n’avait jamais mis en place de programme de vérification d’identité à ses guichets automatiques pour les clients effectuant plusieurs transactions jusqu’à 3 000 $ US [4 200 $ AUS]. Enfin, il n’a jamais pris de mesures pour vérifier toute identification fournie par quelqu’un utilisant ses guichets automatiques Bitcoin.

Les affaires étaient apparemment dynamiques pour HeroCoin. Mohammad a avoué aux autorités fédérales qu’il avait échangé entre 15 millions de dollars américains [21 millions de dollars australiens] et 25 millions de dollars américains [35 millions de dollars australiens] à ses guichets automatiques de crypto-monnaie et à ses réunions personnelles.

L’accord de plaidoyer que Mohammad a négocié le conduit à abandonner les guichets automatiques, l’argent et la crypto-monnaie qui faisaient partie de son opération HeroCoin. Son audience de détermination de la peine n’a pas été prévue, mais il risque jusqu’à 30 ans de prison fédérale.